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[公告]电讯数码控商丘区县股:第三季度业绩陈诉 2016/17

来源:网络整理 作者:商丘网 人气: 发布时间:2017-05-02
摘要:[公告]电讯数码控股:第三季度业绩陈诉 2016/17

[公告]电讯数码控股:第三季度业绩陈诉 2016/17

时间:2017年02月13日 17:02:10 中财网

[公告]电讯数码控商丘区县股:第三季度业绩报告 2016/17


Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號:8336
2016/17
第三季度業績報告
Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號:8336
2016/17
第三季度業績報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)

創業板市場(「創業板」)之特色

創業板之定位,乃為比拟起其他在聯交所
上市之公司帶有較高投資風險之公司提供
一個上市之市場。有意投資之人士應了解
投資該等公司之潛在風險,並應經過審慎
周詳考慮後方作出投資決定。創業板之較
高風險及其他特色体现創業板較適合專業
及其他資深投資者。


由於在創業板上市之公司屬新興性質,在
創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板
買賣之證券承受較大之市場波動風險,同
時無法保證在創業板買賣之證券會有高流
通量之市場。


香港交易及結算所有限公司及聯交所對本
報告之內容概不识一丁打不识一丁成相与負責,對其準確性或完整
性亦不识一丁打不识一丁成相与發表任何聲明,並明確体现概不识一丁打不识一丁成相与就
因本報告全部或任何部分內容而產生或因
倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何
責任。


本報告的資料乃遵照聯交所創業板證券上
市規則(「創業板上市規則」)而刊載,
旨在提供有關電訊數碼控股有限公司
(「本公司」)的資料;本公司的董事願
就本報告的資料共同及個別地承擔全部責
任。本公司各董事(「董事」)在作出一
切合理查詢後,確認就其所知及所信,本
報告所載資料在各重要方面均屬準確完
備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任
何事項,足以令致本報告或其所載任何陳
述產生誤導。


本報告之中英文本如有歧義,概以英文為
準。



財務報表

第三季度業績

本公司董事會(「董事會」)宣佈,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2016年12
月31日止九個月(「期內」)簡明綜合財務業績,連同相應比較數字如下:

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2016年12月31日止九個月

截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


附註
2016年
千港元
235,754
(120,625)
(43,493)
(6,476)
2,059
(50,398)
7,633
(825)
23,629
(3,350)
20,279
20,472
(193)
20,279
0.05
0.05
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
1,167,460(856,240)
(106,339)
(17,024)
5,133(141,437)
24,227(4,321)
71,459(8,731)
62,728(未經審核)
收入
4
已出售存貨成本
員工成本
折舊
其他收入
6
其他營運開支
分佔一間聯營公司業績
融資成本
7
401,586
(301,134)
(33,934)
(5,694)
1,792
(47,646)
8,423
(1,158)
22,235
(2,636)
19,599
19,599

19,599
0.05
0.05
822,199
(482,749)
(121,164)
(17,977)
4,665
(142,980)
24,318
(2,677)
83,635
(11,191)
72,444
72,364
80
72,444
0.18
0.18
除稅前溢利
所得稅開支
8
期內溢利及全面收益總額
下列人士應佔期內
溢利及全面收益總額:
本公司擁有人
非控股股權
62,728—
每股盈利(港元)
10
基本
攤薄
62,7280.160.16


簡明綜合權益變動表
截至2016年12月31日止九個月
股本
千港元
股份
溢價
千港元
其他
儲備
千港元
附註(i)
購股權
儲備
千港元
匯兌
儲備
千港元
法定
儲備
千港元
附註(ii)
保存
溢利
千港元
總計
千港元
非控股
權益
千港元
權益
總額
千港元

2015年4月1日(經審核)
4,000 87,363 5,404 — (233) 91 74,664 171,289 — 171,289

期內溢利及全面
收益總額
— — — — — — 62,728 62,728 — 62,728

已確認的股份基礎
給付費用
— — — 2,242 — — — 2,242 — 2,242
購股權的影響
—於行使購股權時
發行股份
1 133 — (28) — — — 106 — 106
—購股權失效
— — — (43) — — 43 — — —
股息支出附註9 — — — — — — (28,004) (28,004) — (28,004)

2015年12月31日
(未經審核)
4,001 87,496 5,404 2,171 (233) 91 109,431 208,361 — 208,361

2016年4月1日(經審核)


期內溢利及全面
收益總額


收購一間附屬公司產生
之非控股權益
資本減少的影響


購股權的影響


—於行使購股權時
發行股份
—購股權失效
股息支出附註9

2016年12月31日
(未經審核)



— — — — — — 72,364 72,364
4,029 95,378 5,404 480 (233) 91 156,433 261,582
4,001 87,502 5,404 2,177 (233) 91 136,144 235,086 — 235,086

80
72,444
1,399
(1,400)


1,399(1,400)
6,289

— — — — — — (52,157) (52,157) — (52,157)

— — — — — — — —
— — — — — — — —
28 7,876 — (1,615) — — — 6,289
— — — (82) — — 82 —
79
261,661
附註:


(i)
其他儲備指根據集團重組時所收購附屬公司已發行股本的面值與收購該等附屬公司的已付代
價的差額。

(ii)
根據澳門商法典的條文,本公司於澳門註冊成立的附屬公司須將年度純利的
25%轉撥至法定
儲備,直至儲備結餘達到有關附屬公司註冊資本的
50%。法定儲備不识一丁打不识一丁成相与成向股東分派。


簡明綜合財務報表附註

截至2016年12月31日止九個月


1. 一般資料
本公司為一家在開曼群島根據開曼群島公司法第22章(1961年第三項法例,
經綜合及修訂)註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於
Clifton
House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands,而
主要營業地點位於香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心19樓。


本公司的功能貨幣為港元(「港元」),而在澳門的附屬公司的功能貨幣為澳門
元。就呈列簡明綜合財務報表而言,本集團採納同為本公司功能貨幣的港元
為呈列貨幣。


董事視
CKK Investment Limited(「CKK Investment」)為直接控股公司,以及視張氏
家族信託(定義見本公司日期為
2014年5月26日的招股章程(「招股章程」)「釋
義」一節)為最終母公司。


本公司主要從事投資控股。



2. 編製基準
簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的所有適用的香港財務報告準
則(「香港財務報告準則」)(該統稱包孕所有適用之個別香港財務報告準則、香
港會計準則及詮釋)以及創業板上市規則的適用披露規定而編製。



3. 主要會計政策
編製該等業績所採用的會計政策及計算方法與編製截至2016年3月31日止年
度的綜合財務報表所應用者一致。本集團已採納香港財務報告準則的新訂或
經修訂準則、準則之修訂本及詮釋(於
2016年4月1日或之後開始之會計期間
生效)。採用有關新訂或經修訂準則、準則之修訂本及詮釋並未對簡明綜合財
務報表造成重大影響,且並無導致本集團之會計政策出現重大變動。



4. 收入
收入指於一般業務過程中就出售貨品及提供服務的已收及應收金額(已扣除
折扣)。本集團期內收入的分析如下:

截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
零售業務
分銷業務
傳呼及其他電訊服務
營運服務
113,197
22,958
20,106
79,493
107,526
202,956
23,102
68,002
354,164
179,316
61,426
227,293
355,334560,57375,242176,311
收入總額
235,754 401,586 822,199 1,167,460


5. 分部資料
本集團的主要營運決策者確認為本公司的執行董事。就資源分配及表現評估
而向主要營運決策者匯報的資料主要集中於本集團的各項業務。本集團的營
運及可報告分部如下:

零售業務
—流動電話及預付SIM咭銷售及相關服務

分銷業務
—流動電話分銷及相關服務

傳呼及其他電訊服務
—銷售傳呼機及Mango機以及提供傳呼服務、
保養服務及雙向無線數據服務

營運服務
—提供營運服務

地域資料

於截至2016年12月31日止九個月,本集團的營運地點位於香港及澳門(2015
年:香港及澳門)。於期內及
2015年同期,本集團
99%以上的收入於香港產生
且絕大部分非流動資產均位於香港。



6. 其他收入
截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
千港元
2015年
千港元
(未經審核)(未經審核)
2016年
千港元
)(未經審核
2015年
千港元
(未經審核)
銀行利息收入
顧問收入
租金收入
倉儲收入
匯兌收益
其他
39
75
1,063

321
561
63
75
910
77
628
39
142
225
3,114

616
568
2172252,3452321,928186
其他收入
2,059 1,792 4,665 5,133

7. 融資成本
截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
千港元
2015年
千港元
(未經審核)(未經審核)
2016年
千港元
)(未經審核
2015年
千港元
(未經審核)
銀行借貸及銀行透支
之利息開支
825 1,158 2,677 4,321


8. 所得稅開支
根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)的法例及法規,本集團於開
曼群島及英屬處女群島毋須繳納任何所得稅。

香港利得稅乃按於各期內的估計應評稅溢利之16.5%計算。

澳門所得補充稅乃根據估計應課稅溢利按累進稅率計算。



9. 股息
截至12月31日止九個月


2016 2015
港元千港元港元千港元
每股(未經審核)每股(未經審核)
期內確認為派發的股息:
2014/15年度本末颠倒期股息— — 0.02 8,000
2015/16第一次中期股息— — 0.05 20,004
2015/16第二次中期股息0.05 20,010 — —
2016/17第一次中期股息0.03 12,008 — —
2016/17第二次中期股息0.05 20,139 — —
52,157 28,004
於2017年2月7日所舉行之會議上,董事會就截至
2016年12月31日止九個月宣
佈派發第三次中期股息每股0.05港元(
2015年:無)。



10. 每股盈利
本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算:

截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
盈利
為計算期內本公司
擁有人應佔每股基本
及攤薄盈利的盈利
20,472 19,599 72,364 62,728

截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
(未經審核)
2015年
(未經審核)
2016年
(未經審核)
2015年
(未經審核)
股份數目
為計算每股基本盈利之
普通股加權平均數
具攤薄作用之潛在
普通股之影響:
—購股權
402,283,880
642,957
400,050,000

400,955,291
709,256
400,030,545—
為計算每股攤薄盈利之
普通股加權平均數
402,926,837 400,050,000 401,664,547 400,030,545


截至2016年12月31日止九個月的已發行普通股加權平均數乃指截至2016年
3月31日止年度前的400,050,000股已發行普通股,以及於期內因行使購股權
罢了發行的普通股加權平均數2,833,000股。


計算截至2015年12月31日止九個月每股攤薄盈利沒有假設本公司之尚未行使
的購股權獲得行使,因為於該期間該等購股權之行使價高於股份平均市價。



11. 購股權計劃
本公司購股權計劃(「該計劃」)乃根據於2014年5月20日通過之決議案而採納,
主要目的在於向董事及合資格僱員提供獎勵,該計劃將於
2024年5月19日屆
滿。根據該計劃,本公司董事會可向合資格僱員(包孕本公司及其附屬公司董
事)授出購股權,以認購本公司股份,惟須待彼等接納有關購股權後方可作
實。此外,本公司亦可不识一丁打不识一丁成相与時向外界第三方授出購股權以償付其向本公司提供
之貨品或服務。


在未經本公司股東事先批准之情況下,根據該計劃可授出之購股權所涉及之
股份總數不识一丁打不识一丁成相与得超過本公司於任何時間點已發行股份之10%。在未經本公司股
東事先批准之情況下,任何一年內向任何個人已授出及可授出之購股權所涉
及已發行及將予發行之股份總數不识一丁打不识一丁成相与得超過本公司於任何時間點已發行股份之
1%。



所授出購股權須於要約日期起計28日內接納,並就每接納一項要約支付
1港
元。所授出購股權的購股權期間不识一丁打不识一丁成相与得超過購股權授出日期起計十年。行使價
乃由本公司董事釐定,且將不识一丁打不识一丁成相与低於以下各項之最高者:
(i)本公司股份於授出日
期的收市價;
(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日的平均收市價;及
(iii)本公
司股份面值。購股權可於購股權授出日期起至授出日期滿三週年當日止期間
隨時行使。行使價由本公司董事釐定。


公允價值使用二項式模型計算,該模型的輸入數據如下:

於2015年7月7日
授出之購股權

相關股價
1.98港元
行使價
2.22港元
合約購股權年期
3年
無風險利率
0.62%
預期股息率
2.60%
相關股份之預期波幅
78.48%
行使倍數董事:
2.47
僱員:
1.6
退出率董事:
0%
僱員:
10%
每份購股權之估計公允價值董事:
0.81港元
僱員:
0.57港元

預期波幅乃採用與本公司股價類似行業於過往年度之歷史波幅釐定。該模型
所使用之退出率已根據办理層之最佳估計就不识一丁打不识一丁成相与成轉讓性、行使限制及行為考
慮因素之影響作出調整。



办理層討論及分析

業務回顧

本集團连结其作為香港及澳門領先全面電訊服務供應商之一的市場地位。本集團的
業務分部包孕:
(i)流動電話及預付SIM咭零售銷售及相關服務;
(ii)流動電話分銷及
相關服務;
(iii)提供傳呼及其他電訊服務;及
(iv)向新移動通訊有限公司(「新移動通
訊」)(為本集團擁有
40%權益及香港電訊有限公司擁有60%權益的聯營公司)提供營
運服務。


本集團一直積極擴展零售及營運業務的規模。於回顧期間,來自零售及營運業務的
收入較上一年度同期增長約9.4%。办理層認為,此分部對本集團收入的貢獻在不识一丁打不识一丁成相与久
的將來會持續增長。然而,由於互聯網及其他無線通訊的普及化,來自傳呼服務的
收入於過去幾年持續減少。本集團將繼續審慎地办理其業務,實施嚴格財務管控、
精簡運作及緊縮開支。


此外,由於一間流動電話製造商的分銷模式改變,來自分銷業務的收入較上一年度
同期下降約68.0%至約為179,316,000港元。該分銷協議已於
2016年8月屆滿。由於
本集團不识一丁打不识一丁成相与斷尋找其他商機,因此沒有對本集團的財務狀況及營運帶來任何重大不识一丁打不识一丁成相与利
影響。



財務回顧

分部分析

截至12月31日止三個月截至12月31日止九個月


2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
2016年
千港元
(未經審核)
2015年
千港元
(未經審核)
零售業務
分銷業務
傳呼及其他電訊服務
營運服務
113,197
22,958
20,106
79,493
107,526
202,956
23,102
68,002
354,164
179,316
61,426
227,293
355,334560,57375,242176,311
收入總額
235,754 401,586 822,199 1,167,460

收入

本集團截至2016年12月31日止九個月的收入約為822,199,000港元(
2015年:
1,167,460,000港元),較去年同期減少約
29.6%。本集團的收入減少主要由於分銷業
務產生較少的收入所致。


截至2016年12月31日止九個月,流動電話和預付
SIM咭的零售銷售及提供相關服務
產生的收入較去年同期減少約0.3%至約為354,164,000港元(
2015年:355,334,000
港元)。這是本集團的主要收入來源。



期內流動電話分銷及提供相關服務之業務較去年同期減少約68.0%。此乃主要由於
一分銷協議於2016年8月屆滿所致。


期內來自提供傳呼及其他電訊服務的收入較去年同期下跌約18.4%。此乃主要由於
多種流動通訊渠道的普及,傳呼及
Mobitex支持服務的用戶總人數於期內持續下降。


期內來自提供營運服務的收入維持其穩健增長,並創出約為
227,293,000港元的新
高,較去年同期增長約
28.9%。該增長主要是由於流動服務月費計劃費用調整及新
移動通訊的客戶增加所致。


其他收入

其他收入主要來自租金收入、匯兌收益、利息收入及顧問收入。截至
2016年12月31
日止九個月,其他收入約為
4,665,000港元(
2015年:5,133,000港元),較去年同期下
跌約9.1%。該下跌主要由於匯兌收益減少所致。


其他營運開支

本集團其他營運開支主要包孕租賃及大廈办理費、有關賽馬、足球比賽及股市的資
訊費、廣告及宣傳費用、傳呼中心及客戶服務中心的營運費、傳呼機及
Mobitex設備
的維修成本、漫遊費、銀行手續費、審核及專業費用以及其他辦公開支。截至
2016
年12月31日止九個月的其他營運開支約為142,980,000港元(
2015年:141,437,000港
元),較去年同期輕微上升約
1.1%。



分佔一間聯營公司業績

截至2016年12月31日止九個月,分佔一間聯營公司業績約為
24,318,000港元(
2015
年:24,227,000港元),較去年同期增長約
0.4%。該款項相當於本集團分佔新移動通
訊之純利。該增長亦主要由於流動服務月費計劃的費用調整及新移動通訊的客戶增
加所致。


融資成本

本集團期內的銀行借貸並無重大變動。截至
2016年12月31日止九個月,融資成本
約為2,677,000港元(
2015年:4,321,000港元)。


所得稅開支

截至2016年12月31日止九個月所得稅約為11,191,000港元(
2015年:8,731,000港
元),增長約
28.2%。


除稅前溢利

本集團於截至2016年12月31日止九個月錄得除稅前溢利約為83,635,000港元(
2015
年:71,459,000港元),較去年同期增長約
17.0%。該增長主要由於營運服務收入增
長所致。



重大收購或出售及重大投資

除了以38,800,000港元購入一個商用物業外,於截至
2016年12月31日止九個月,本
集團並無任何重大收購或出售附屬公司或重大投資(2015年:25,200,000港元)。


第三次中期股息

第三次中期股息每股0.05港元(
2015年:無)將約於
2017年3月1日向於2017年2月24
日名列本公司股東登記冊內之股東派付。


展望

本集團的目標乃集中於香港電訊市場。其旨在不识一丁打不识一丁成相与斷提高服務質量、鞏固市場地位、
增加市場份額以及加強本集團品牌的知名度。為實現此等目標,本集團於過去幾年
間擴展其店鋪網絡。截至本報告日期止,本集團有
69間零售店在營運。憑藉本集團
分佈廣闊的店鋪網絡,本集團可與潛在客人有更廣泛之接觸,更有效地向客人提供
便利、高效及高質的服務。


誠如2016年8月25日所公佈,本公司已向聯交所提交正式申請,建議自聯交所創業
板轉至主板上市。申請現正處於聯交所審查中。我們期盼建議轉板上市,倘獲聯交
所批准,將加強本公司的企業形象,並增加本集團的知名度及認受性。



所得款項用半途

配售所得款項淨額約為
77,000,000港元,此乃按最終配售價每股股份
1.00港元以及
本公司股份配售及上市的實際開支計算。


於招股章程所述之業務目標為由本集團於編製招股章程時基於對未來市場狀況之
最佳估計而作出。所得款項用半途乃根據市場之實際發展而應用。於本報告日期,自
上市的所得款項淨額已全數被動用。本公司已按招股章程所述的方式動用該等所得
款項淨額。


其他資料

第三次中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會宣佈就期內派發第三次中期股息每股
0.05港元。第三次中期股息將以現金派
發予於2017年2月24日名列本公司股東名冊內之股東。


為釐定有權獲派第三次中期股息的股東,本公司將於
2017年2月23日至24日(包孕
首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,其間將不识一丁打不识一丁成相与會登記任何股份轉讓。為符合資
格獲派第三次中期股息,所有本公司的股份過戶文件連同有關股票及過戶表格,必
須最遲於2017年2月22日下午四時正交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登
記有限公司,地址為香港北角英皇道
338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。


第三次中期股息的派付日期預計約為2017年3月1日。



購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。


購股權計劃

本公司股東於2014年5月20日採納本公司購股權計劃(「購股權計劃」),自生效日期
起十年內有效。購股權計劃旨在讓本集團可向選定參與者授予購股權,作為彼等對
本集團所作貢獻的獎勵或回報。董事認為,由於參與者基礎廣闊,購股權計劃將有
助本集團獎勵僱員、董事及其他選定參與者對本集團所作的貢獻。有關購股權計劃
的主要條款概述於招股章程附錄五內「D.購股權計劃」一節。


公司於期內並無根據購股權計劃授出購股權。


於2016年12月31日,根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權合共可認購
819,000股股份,涉及之股份約佔本公司已發行股份之
0.20%。


於期內,購股權計劃項下的購股權的變動詳情如下:

於2016年
於2016年
4月1日期內變動12月31日
承授人授出日期行使價行使期結餘行使失效結餘

合資格僱員附註(i) 2015年7月7日
2.22港元2015年7月7日– 3,796,000 (2,833,000) (144,000) 819,000
附註(ii) 2018年7月6日附註(iv)
附註(iii)


附註:


(i) 購股權授予若干合資格僱員(其中兩位為本公司現任董事),而彼等乃按《僱傭條例》所指屬於
「連續性合約」之僱傭合約下工作的僱員,以及所獲授予的購股權並無超逾各自的個人限額。已
授予本公司董事的本公司購股權的詳細資料及在期內的相關變動載列於第20頁「(b)於本公司
購股權中的好倉」一節。



(ii) 緊接授出購股權日期前(即
2015年7月6日),本公司股份收市價為
1.96港元。

(iii) 所有授出之購股權沒有任何歸屬期。

(iv) 緊接行使購股權日期前,本公司股份的加權平均收市價為
3.57港元。

除上文披露外,本公司於期內購股權計劃項下的購股權並無期滿失效,亦無被授
出、被行使或被註銷,而於
2016年12月31日,購股權計劃項下亦無任何尚未行使的
購股權。



董事祭n高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2016年12月31日,董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證
券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中,擁有
(i)根據證券及期貨條例
第XV部第7及第8分部須通知本公司及聯交所的權益及淡倉(包孕根據證券及期貨
條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉);或
(ii)根據證券及期貨條例
第352條須記錄於該條所指的登記冊內的權益及淡倉;或
(iii)根據創業板上市規則第


5.46條至第5.67條須通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下:
(a) 於本公司股份的好倉
佔本公司
已發行股份的
所持已發行概約百分比
董事姓名身份普通股數目附註A

張敬石先生實益擁有人
20,000,000 4.96%
信託受益人附註B 220,000,000 54.61%
張敬山先生實益擁有人
20,127,000 4.99%
信託受益人附註B 220,000,000 54.61%
張敬川先生實益擁有人
20,000,000 4.96%
信託受益人附註B 220,000,000 54.61%
張敬峯先生實益擁有人
20,000,000 4.96%
信託受益人附註B 220,000,000 54.61%
莫銀珠女士實益擁有人
30,000 0.0074%

附註A:計算乃根據於2016年12月31日本公司已發行股份402,883,000股進行。



附註B:
CKK Investment持有220,000,000股本公司股份,相當於本公司已發行股份的約


54.61%。CKK Investment由Amazing Gain Limited(「Amazing Gain」)全資擁有。

Amazing
Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Limited,而彼作為
J. Safra Sarasin Trust Company
(Singapore) Limited(張氏家族信託的受託人)的代名人持有
Amazing Gain的股份。張氏
家族信託為全權信託,其全權受益人包孕張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及
張敬峯先生(統稱「張氏兄弟」)。根據證券及期貨條例,張氏兄弟各自被視為於張氏家
族信託持有的本公司股份中擁有權益。

(b) 於本公司購股權中的好倉
根據購股權計劃,兩名董事獲授予可認購本公司股份的購股權(全部皆為個人
權益),該等購股權於
2016年12月31日之詳情如下:



佔本公司已
2016年
2016年
發行股份的
4月1日期內變動12月31日概約百分比

董事姓名授出日期行使價行使期結餘授出行使結餘附註A

黃偉民先生
2015年7月7日
2.22港元
2015年7月7日– 30,000 — — 30,000 0.0074%
2018年7月6日


莫銀珠女士
2015年7月7日
2.22港元
2015年7月7日– 30,000 — 30,000附註C— —
2018年7月6日


60,000 — 30,000 30,000 0.0074%

附註C:緊接於2016年10月18日行使購股權當日前本公司股份的收市價為3.77港元。


除上文披露外,於
2016年12月31日,概無董事或本公司最高行政人員於本公
司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第
XV部)的股份、相關股份及債權證
中,擁有根據證券及期貨條例第
352條規定須予備存的登記冊內所記錄的任何
權益或淡倉,或根據創業板上市規則第
5.46條至第5.67條須通知本公司及聯
交所的任何權益或淡倉。



董事購買股份之權利

除上文披露外,本公司、其控股公司、或其任何附屬公司或同系附屬公司概無於期
內任何時間為任何摆设的一方,致使董事及本公司最高行政人員(包孕彼等的配偶
及18歲以下子女)於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第
XV部)的股份、
相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。


董事證券交易

本公司已採納創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之交易必守標準(「交易必守
標準」),作為規管本公司全體董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具
體查詢後,彼等確認,於期內一直遵守交易必守標準所載的規定條文。全體董事宣
稱彼等期內一直遵守交易必守標準。



主要股東於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2016年12月31日,以下人士(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司已發行
股份中,擁有記錄於根據證券及期貨條例第
336條規定本公司須予備存的權益登記
冊內,或根據證券及期貨條例第
XV部第2及第3分部的條文及創業板上市規則須予
以披露的5%或以上權益:

好倉

佔本公司
已發行股份的
所持已發行概約百分比
主要股東名稱╱姓名身份╱權益性質普通股數目附註A

CKK Investment Limited附註B實益擁有人
220,000,000 54.61%
Amazing Gain Limited附註B受控制法團的權益
220,000,000 54.61%
J.Safra Sarasin Trust Company 受託人(被動受託人220,000,000 54.61%
(Singapore) Limited附註B除外)
鄧鳳賢女士附註D配偶權益
240,127,000 59.60%
楊可琪女士附註D配偶權益
240,000,000 59.57%

附註D:鄧鳳賢女士為張敬山先生的妻子。楊可琪女士為張敬峯先生的妻子。根據證券及期貨條例第
XV部,鄧鳳賢女士及楊可琪女士各自被視為擁有其各自丈夫分別所持有的
240,127,000股及
240,000,000股本公司股份中之權益。


除上文披露外,於
2016年12月31日,概無任何人士(董事或本公司最高行政人員除
外)曾通知本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司
披露或記錄於本公司按證券及期貨條例第336條備存的登記冊內的本公司股份、相
關股份及債權證的權益或淡倉。



董事於競爭業務的權益

除下文披露外,於
2016年12月31日,董事或彼等各自的緊密聯繫人概無擁有直接
或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或於其中擁有任何權益:

董事姓名公司名稱權益性質競爭業務

何鼐文先生外遊數據服務董事及股東該兩間公司從事向外遊的香港旅客
有限公司及到港的入境旅客租借流動數據
的業務。因此,該兩間公司可能
吾游信息技術董事及股東與本集團有關銷售SIM咭的業務
有限公司以及與新移動通訊有關提供漫遊
數據服務的業務構成間接競爭。


合規顧問的權益

誠如本公司的合規顧問國泰君安融資有限公司(「國泰君安」)告知,除下文所披露
外,國泰君安皇兑欢〈虿皇兑欢〕上嘤腧其任何董事、僱員或緊密聯繫人於
2016年12月31日概無於本公司
或本集團任何成員公司的股份中擁有任何權益(包孕購股權或認購該等證券的權
利),或擁有與本公司有關且根據創業板上市規則第
6A.32條須知會本公司的其他權
益:


(i)
本公司與國泰君安於2014年5月訂立的合規顧問協議;及
(ii)
本公司與國泰君安於2016年8月訂立有關將本公司股份由創業板轉往聯交所
主板上市的財務顧問委任協議。


企業管治常規

本公司於期內已貫徹遵守創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則(「企業管治
守則」)的適用守則條文,惟下段提述的偏離除外。


根據企業管治守則第C.1.2條守則條文,办理層應每月向董事會全體成員提供更新
資料。期內,本公司行政總裁及首席財務官已經並將繼續向董事會全體成員提供有
關本公司財務狀況及前景的任何重大變動的更新資料,有關更新資料被視為足以向
董事會提供有關本公司表現、財務狀況及前景的一般性更新,令董事會能夠對本公
司的表現、財務狀況及前纠w出公正及易於理解的評估,以達致第
C.1.2條守則條文
的目的。


業績審閱

本公司於2014年5月20日成立審核委員會(「審核委員會」),並遵照企業管治守則制
訂其書面職權範圍,書面職權範圍可於聯交所及本公司網站內查閱。審核委員會的
主要職責(其中包孕)為就委任、續聘或免除外聘核數師向董事會作出推薦建議;審
閱財務報表及就財務申報作出的重大建議;監管本公司的財務申報制度、風險办理
及內部監控系統,以及審閱僱員就財務申報不识一丁打不识一丁成相与當提出關注的摆设。


審核委員會由三名獨立非執行董事組成,該等成員包孕林羽龍先生、許應斌先生及
何鼐文先生。林羽龍先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團期內之未經
審核第三季度業績。


承董事會命

電訊數碼控股有限公司

主席

張敬石

香港,
2017年2月7日

於本報告日期,執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀
珠女士;以及獨立非執行董事為許應斌先生、何鼐文先生及林羽龍先生。



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